제19기 정기주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제17조에 의하여 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2018년 3월 27일 (화) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 시흥시 소망공원로5(정왕동) KGETS(주) 본사 3층 대회의실
3. 회의목적사항
《보고 안건》감사보고, 영업보고
《부의 안건》
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 제19기(2017년1월1일 ～ 2017년12월31일) 재무제표 승인의 건
* 1주당 현금배당 100원 (액면가액의 20%)
제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 : 사내이사 곽재선 선임의 건
3-2호 : 사외이사 백승엽 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
- 예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 금번 주주총회부터는
한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에
의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접
행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 경영참고사항
- 상법 제542조의 4의3항에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에
비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조 하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
7. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 주주총회와 관련한 문의사항은 031-488-1121 경영지원부 조영수 과장에게 문의 바랍니다.
2018년 3월 09일
케이지이티에스 주식회사
대표이사 엄 기 민 (직인생략)
* 자세한 내용은 "전자공시시스템(DART)"에서 확인바랍니다.