PR CENTER

KG ETS의 다양한 소식을 전합니다

공지사항(IR공지)

제23기 정기주주총회 소집 통지 공고
작성일 2022-03-10
조회수 750

23기 정기주주총회 소집 통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조에 의하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시 : 2022325() 오전 10

 

2. 장 소 : 경기도 시흥시 소망공원로5(정왕동) KGETS() 본사 3층 대회의실

3. 회의목적사항

보고 안건내부회계관리제도 운영실태 보고, 감사보고, 영업보고

부의 안건

     제1호 의안 : 23(20211120211231) 재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉여금 처분 승인의 건

     * 1주당 현금배당 120(액면가액의 24%)

     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    3호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 3)

       3-1: 사내이사 엄기민 선임의 건

       3-2: 사내이사 곽재선 선임의 건

       3-3: 사내이사 곽정현 선임의 건

    4호 의안 : 사외이사 선임의 건

    5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건

    6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건

    7호 의안 : 분할 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정 제2호에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

5. 경영참고사항

   상법 제542조의 4, 동법 시행령 제6조의 4에 의거, 경영참고 사항 등을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에 비치 또는 전자공시시스템에 공고하오니 참조 하시기 바랍니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

   우리회사는 상법 제 368조의 4 1항에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.(2022310일 금융감독원 전자공시사이트에 주주총회소집공고 공시에 구체적인 내용을 기재하였습니다.)

 

7. 기타사항

    - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

    - 주주총회와 관련한 문의사항은 031-488-1124 경영지원부 조성환 팀장에게 문의 바랍니다.

 

2022310


케이지이티에스 주식회사

대표이사  엄 기 민  (직인생략)

 * 자세한 내용은 "전자공시시스템(DART)"에서 확인바랍니다.